În luna noiembrie 2024, un administrator de firmă a sesizat poliția după ce a realizat că a fost înșelat. Acesta a transferat 245.000 de lei în contul unei companii pentru aprecierea a 25 de tone de semințe de floarea-soarelui, însă marfa nu a fost livrată, iar persoana de contact nu mai răspundea la telefon.
În urma investigațiilor, s-a stabilit că suspecții, cu vârste cuprinse între 24 și 35 de ani, inclusiv trei femei, au înființat un SRL fictiv cu sediul în localitatea Hansca. Aceștia publicau anunțuri pe platforme agricole bine cunoscute, prezentând stocuri mari de semințe de floarea-soarelui. După ce convingeau victimele să efectueze plata în avans, suspecții întrerupeau orice contact.
Pentru documentarea cazului, polițiștii au efectuat mai multe percheziții la domiciliile suspecților și într-un autoturism din Cimișlia. În urma acestora, au fost ridicate documente, ștampile, telefoane mobile, carduri bancare, semnături electronice și liste cu date despre companii din domeniul vânzărilor agricole. Aceste probe vor fi folosite pentru a demonstra implicarea suspecților în activitatea infracțională.
Autoritățile au reținut trei persoane, iar altele sunt cercetate sub control judiciar. Situația acestora este următoarea:
- Doi bărbați, de 24 și 35 de ani, și o femeie de 25 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.
- Două femei, de 30 și 35 de ani, sunt cercetate penal în starea de libertate.
- Doi tineri de 27 de ani, aflați deja în detenție pentru infracțiuni similare, au fost incluse în anchetă.
- Organizatorul grupării, un bărbat de 36 de ani, este dat în urmărire generală, fiind suspectat de implicare în mai multe escrocherii din acest tip.
Conform legislației în vigoare, persoanele implicate în acest caz riscă o pedeapsă cu închisoarea între 4 și 8 ani , precum și o amendă până la 450.000 de lei.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să investigheze pentru identificarea altor posibile victime și complici.