SCHEMĂ DE EVAZIUNE FISCALĂ ÎN AGRICULTURĂ. Prejudicii de peste 7 milioane de lei

O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii estimate la peste 7 milioane de lei, a fost deconspirată de oamenii legii, anunță Serviciul Fiscal de Stat (SFS).
 
Potrivit instituției, în schemă ar fi implicați membrii unei familii care au înființat și gestionat patru companii cu activitate în domeniul agricol. După acumularea datoriilor, firmele ar fi inițiat proceduri de insolvabilitate, urmate de lichidarea acestora.
 
La 7 aprilie, autoritățile au efectuat 12 percheziții în municipiul Chișinău și în raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hîncești și Strășeni, la companii care desfășurau activități precum colectarea cerealelor, cultivarea plantelor și pomilor fructiferi, precum și uscarea și prelucrarea fructelor.
 
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli.
 
SFS precizează că veniturile obținute din prestarea serviciilor și comercializarea producției agricole erau încasate atât în monedă națională, cât și în valută străină, fără a fi reflectate în evidența contabilă și fără achitarea impozitelor aferente.
 
Investigațiile sunt în desfășurare, fiind urmărită identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea celor responsabili. Totodată, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, se arată în comunicatul Serviciului Fiscal de Stat.